Criptomonedas Derecho Penal Boyacá

LAVADO DE ACTIVOS, CRIPTOMONEDAS E INCAUTACION DE DINEROS.

OCHOA TORRES & ABOGADOS ASOCIADOS, DERECHO PENAL BOYACÁ.

Criptomonedas Derecho Penal Boyacá Abogado penalista. Dentro del mercado de la compra y venta de criptomonedas existe una operación que se hace persona a persona o en otros términos utilizando en anglicismo (peer to peer), esto significa que entre comprador y vendedor no obra en principio un intermediario – Exchange para facilitar la operación, la plataforma que se utilice servirá para resolver en caso de ser necesario una disputa en el cumplimiento de la operación, pero básicamente basta con ponerse de acuerdo en el precio, enviar la dirección de la wallet y depositar la criptomoneda para que se verifique la transacción, a pesar que el ideal de Satoshi Nakamoto en el libro blanco publicado en el 31 de octubre del 2008 era eliminar en este comercio la intermediación financiera , si se hace de manera recurrente la interacción bajo esta modalidad por cuestiones prácticas debe acudir al sistema financiero, en la medida en que la banca tiene la infraestructura idónea para facilitar el pago en moneda Fiat de estas transacciones; lo que no significa que por medio de los bancos se opere de manera directa en la blockchain, pero si tiene una incidencia de forma indirecta en la negociación por cuanto el acuerdo que se hace sobre el precio de la criptomoneda se representa en moneda fiduciaria que por su facilidad se realiza a través de un deposito bancario.

Desafíos en la forma de pago del criptoactivo: una mirada desde el comercio de criptomonedas (Derecho Penal Boyacá)

En Colombia las personas que se dedican a esta forma de comercio; peer to peer, no han encontrado una solución satisfactoria a la forma del pago del criptoactivo, en la medida en que la banca niega los servicios a personas naturales o jurídicas que se dediquen a esta actividad señalando que por el al alto flujo de rotación del dinero diario, son señalados como operaciones de alto riesgo de lavado de activos o blanqueo de capitales, esto ha llevado a que comerciantes de criptoactivos en esta modalidad deban transportar el dinero de manera física con los riesgos que esto conlleva y el más latente y peligroso es la incautación de estos dineros por parte de la fiscalía. Criptomonedas Derecho Penal Boyacá

Desafíos y estigmas en el comercio de criptomonedas: ¿Por qué los comerciantes que manejan grandes cantidades de dinero son asociados con el lavado de dinero

Se está observando con frecuencia que cuando la policía encuentra a un ciudadano con “importantes cantidades de dinero”; termino muy subjetivo por cierto, y al ser interrogado informa que proviene de actividad derivada de la compra y venta de criptoactivos inmediatamente lo asocian a lavado de activos, este sesgo ocasionado por la ignorancia el mercado conlleva a que se deba explicar en qué consiste esta actividad, como se opera en la misma, soportar con cámaras de comercio asociadas a estas actividades o lo más parecido ya que también son entidades reticentes a inscribir personas jurídicas con estas actividades y aportar evidencia contable que explique el origen y destino de los fondos y en muchas ocasiones jueces control de garantías avalan los procedimientos de incautación de estos dineros y empieza realmente una fuerte batalla legal para convencer a un fiscal que no tiene la más mínima idea de cómo opera este sector de la economía.

La capacitación de las autoridades en el comercio de criptomonedas por parte de abogados penalistas una perspectiva clave en la prevención del delito financiero. Boyaca;Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Paipa:

El anterior panorama pone de presente la necesidad de capacitar a los fiscales y funcionarios de policía judicial para que tengan una comprensión básica de este sector de la economía con el fin generar herramientas que permitan diferenciar estructuras criminales que utilizan este mercado y separar a los comerciantes que de manera legal se encuentra operando en este sector, por su parte las entidades financieras no debe cerrarle las puertas a este comercio que indudablemente tarde o que temprano se impondrá y por el contrario se debe trabajar de manera coordinada para implementar estrategias de prevención del lavado de activos, una propuesta puede ser exigir al comerciante la implementación de un sistema de gestión en la prevención de lavado de activos y un control efectivo en la información aportada por sus clientes. Criptomonedas Derecho Penal Boyacá.

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